■ 會(huì)議公告

中視(shì)傳媒第四屆第二十五次董事會(huì)決議
暨召開(kāi)公司2009年度股東大(dà)會(huì)的公告

　　
　　中視博廣（北京）文化傳媒有限責任公司第四屆第二十五次董事會(huì)于2010年6月4日上(shàng)午在北京溫特萊中心B座22層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通(tōng)知已于2010年5月31日以電(diàn)子郵件及專人(rén)送達的方式交公司全體(tǐ)董事；應到董事9位，實到董事9位。公司監事會(huì)全體(tǐ)成員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司《章程》的相關規定。本次會(huì)議由董事長李建主持，審議通(tōng)過如下決議：
　　一、《關于提名公司第五屆董事會(huì)成員候選人(rén)的議案》。
　　鑒于本公司第四屆董事會(huì)及全體(tǐ)董事已于2010年4月22日任期屆滿，公司舉行(xíng)換屆選舉。提名委員會(huì)通(tōng)過對公司控股股東推薦的第五屆董事會(huì)成員候選人(rén)簡曆及相關情況進行(xíng)審閱和(hé)了解，同意李建、趙剛、趙健、王焰、陸海亮、周利明(míng)、劉素英、劉守豹、楊斌為(wèi)公司第五屆董事會(huì)成員候選人(rén)（簡曆附後，其中劉素英、劉守豹、楊斌為(wèi)獨立董事候選人(rén)）。同時(shí)，提名委員會(huì)提議增加高(gāo)小(xiǎo)平、許一鳴為(wèi)公司第五屆董事會(huì)成員候選人(rén)。
　　高(gāo)小(xiǎo)平感謝提名委員會(huì)對他的信任和(hé)支持，感謝提名委員會(huì)對他的提名。在目前這種環境下，他無法接受提名，他放棄作(zuò)為(wèi)新一屆董事候選人(rén)的提名，并衷心感謝全體(tǐ)董監事給予的幫助和(hé)支持，希望新一屆董事會(huì)在資本市場(chǎng)不斷完善的法律環境下，使中視(shì)傳媒穩定、健康、持續地發展。許一鳴感謝提名委員會(huì)的提名，表示不能接受提名。
　　鑒于此，經本次會(huì)議研究決定，同意将李建等9名董事候選人(rén)提交股東大(dà)會(huì)選舉。其中，劉素英、劉守豹、楊斌為(wèi)獨立董事候選人(rén)，本公司董事會(huì)充分了解被提名人(rén)職業、學曆、職稱、詳細的工作(zuò)經曆、全部兼職等情況，認為(wèi)被提名人(rén)具備擔任上(shàng)市公司董事的資格，符合本公司章程規定的任職條件，具備中國證監會(huì)《關于上(shàng)市公司建立獨立董事制(zhì)度指導意見》所要求的獨立性。
　　根據《公司法》、本公司《章程》相關規定，本屆董事會(huì)将于公司2009年度股東大(dà)會(huì)選舉産生(shēng)新一屆董事會(huì)成員後期滿終止。
　　獨立董事徐海根、譚曉雨、趙燕士表示同意。
　　本議案需提交公司2009年度股東大(dà)會(huì)審議通(tōng)過。
　　同意8票(piào)，棄權1票(piào)。高(gāo)小(xiǎo)平董事棄權。
　　二、經討(tǎo)論，本公司2009年度股東大(dà)會(huì)決定于2010年6月28日（周一）在北京召開(kāi)，有(yǒu)關事項如下：　　
　　（一）、會(huì)議時(shí)間(jiān)：2010年6月28日9：00時(shí)；
　　（二）、會(huì)議地點：北京梅地亞中心第七會(huì)議室；
　　（三）、會(huì)議主要議程：
　　1、審議《公司2009年度董事會(huì)工作(zuò)報告》；
　　2、審議《公司2009年度監事會(huì)工作(zuò)報告》；
　　3、審議《公司2009年度财務決算(suàn)報告》；
　　4、審議《公司2009年度利潤分配及資本公積轉增預案》；
　　5、審議《關于續聘會(huì)計(jì)師(shī)事務所的議案》；
　　6、審議《關于本公司及控股公司與中央電(diàn)視(shì)台及其下屬公司2010年度關聯交易的議案》；
　　7、審議《公司2009年度報告全文及摘要》；
　　8、審議《公司獨立董事2009年度述職報告》；
　　9、審議《關于換屆選舉公司董事的議案》；
　　10、審議《關于換屆選舉公司監事的議案》；
　　11、審議《公司投融資管理(lǐ)制(zhì)度》；
　　12、聽(tīng)取《公司2009年度關聯交易實施情況的專項報告》。
　　（四）、出席會(huì)議對象：
　　1、公司全體(tǐ)董事、監事及高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員；
　　2、2010年6月22日（周二）下午上(shàng)海證券交易所交易結束後，在中國證券登記結算(suàn)有(yǒu)限責任公司上(shàng)海分公司登記在冊的本公司股東，均可(kě)出席本次股東大(dà)會(huì)。股東本人(rén)如不能出席本次會(huì)議，可(kě)委托代理(lǐ)人(rén)出席并行(xíng)使表決權，該股東代理(lǐ)人(rén)不必是公司的股東；
　　3、公司聘請(qǐng)的律師(shī)及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人(rén)員。
　　（五）、會(huì)議登記事項：
　　1、法人(rén)股東應持法人(rén)授權委托書(shū)、股東帳戶卡和(hé)出席者身份證進行(xíng)登記；
　　2、個(gè)人(rén)股東應持有(yǒu)本人(rén)身份證、股東帳戶卡、授權代理(lǐ)還(hái)須持有(yǒu)授權委托書(shū)(格式附後)、委托人(rén)及代理(lǐ)人(rén)身份證、委托人(rén)股東帳戶卡進行(xíng)登記；
　　3、法人(rén)股東、個(gè)人(rén)股東在登記日截止前用傳真或信函方式辦理(lǐ)登記。
　　（六）、登記地點：
　　上(shàng)海浦東新區(qū)福山(shān)路450号新天國際大(dà)廈17層A座中視(shì)傳媒董事會(huì)秘書(shū)處
　　（七）、登記時(shí)間(jiān)：
　　2010年6月24日（周四）上(shàng)午9時(shí)－11時(shí)，下午2時(shí)—4時(shí)
　　（八）、注意事項：
　　會(huì)議為(wèi)期半天，出席者食、宿及交通(tōng)費自理(lǐ)。
　　通(tōng)訊地址：上(shàng)海浦東新區(qū)福山(shān)路450号新天國際大(dà)廈17層A座中視(shì)傳媒董事會(huì)秘書(shū)處
　　郵政編碼：200122
　　聯系電(diàn)話(huà)：021-68765168
　　傳 真：021-68763868
　　聯 系 人(rén)：柴竫、劉鋒
　　
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中視博廣（北京）文化傳媒有限責任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月四日
　　　　　　　　　　　　　　　

中視(shì)傳媒第四屆第二十二次監事會(huì)決議公告

　　中視博廣（北京）文化傳媒有限責任公司第四屆第二十二次監事會(huì)于2010年6月4日上(shàng)午在北京溫特萊中心B座22層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通(tōng)知已于2010年5月31日以電(diàn)子郵件及專人(rén)送達的方式交公司全體(tǐ)監事；應到監事3位，實到監事3位，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的相關規定。
　　本次會(huì)議由監事會(huì)主席張海鴿女士主持，經研究決定，一緻同意提名張海鴿、孫玲娣為(wèi)公司第五屆監事會(huì)成員候選人(rén)，并提交公司2009年度股東大(dà)會(huì)審議通(tōng)過。
　　根據《公司章程》第137條規定，職工代表監事由公司職工通(tōng)過職工代表大(dà)會(huì)民主選舉産生(shēng)。
　　
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中視博廣（北京）文化傳媒有限責任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監 事 會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月四日

■ 領導講話(huà)

　　公司第四屆董、監事會(huì)自2007年4月22日組成，至今已經屆滿。台分黨組成員、公司董事長李建，台分黨組成員、紀檢組組長、公司監事會(huì)主席張海鴿，對公司全體(tǐ)董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員以及全體(tǐ)員工的大(dà)力支持和(hé)辛勤努力表示衷心的感謝。
　　李建董事長說，在台裏大(dà)力支持下，在董事會(huì)正确領導下，在以高(gāo)小(xiǎo)平總經理(lǐ)為(wèi)首的經營團隊積極努力下，公司這三年業務發展迅速，利潤大(dà)幅提升，向投資人(rén)交了一份滿意的答(dá)卷。公司近幾年的發展和(hé)業績情況不久前的董事會(huì)上(shàng)已有(yǒu)具體(tǐ)報告，在此就不展開(kāi)講了。中視(shì)傳媒第四屆董事會(huì)屆期已滿，台裏對下一屆董事會(huì)組建事宜非常重視(shì)，台分黨組會(huì)專門(mén)討(tǎo)論研究過，提出了大(dà)股東推薦的董事人(rén)選，并積極開(kāi)展獨立董事的遴選工作(zuò)。董事會(huì)成員及高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)選更替是正常現象，我台曆來(lái)有(yǒu)幹部交流的慣例，本次人(rén)員變動也是正常的幹部交流，我們要從公司發展的高(gāo)度正面理(lǐ)解。
　　李建董事長代表董事會(huì)，特别對幾位董事為(wèi)公司發展所作(zuò)的貢獻表示感謝！
　　首先是高(gāo)小(xiǎo)平副董事長。他到中視(shì)傳媒工作(zuò)八年了，特别是擔任董事、總經理(lǐ)六年多(duō)來(lái)，為(wèi)公司做(zuò)了大(dà)量的工作(zuò)，經營方面每年的年報就是最好的力證。高(gāo)小(xiǎo)平總經理(lǐ)能夠大(dà)膽管理(lǐ)，嚴格要求，中視(shì)傳媒這幾年在他的領導下，執行(xíng)有(yǒu)力，管理(lǐ)規範。公司從原來(lái)的租賃辦公區(qū)，到現在有(yǒu)固定場(chǎng)所，經營有(yǒu)道(dào)。另外，高(gāo)小(xiǎo)平總經理(lǐ)的敬業精神，非常令人(rén)欽佩，他把全部精力投入到工作(zuò)當中，真正做(zuò)到了勤勉盡責。高(gāo)小(xiǎo)平總經理(lǐ)一切以工作(zuò)為(wèi)先，他沒有(yǒu)因為(wèi)父親患病、去世，女兒患病、住院等影(yǐng)響公司的工作(zuò)；他自己身體(tǐ)不好，也總是習慣将看病檢查往後拖。在最近一次交流時(shí)，高(gāo)小(xiǎo)平總經理(lǐ)對台分黨組的決定表示服從，也表示要站(zhàn)好最後一班崗，在過渡期帶好隊伍，維持穩定，順利交接。他還(hái)強調要做(zuò)好安全工作(zuò)，不能出問題，他的這種大(dà)局意識也值得(de)我們欽佩！
　　李建董事長表示，公司三位獨立董事在六年的任期裏，對中視(shì)傳媒的發展提出了許多(duō)建設性的意見，很(hěn)好地支持了公司的成長。盡管工作(zuò)中難免會(huì)有(yǒu)意見不完全一緻的情況，但(dàn)是都是為(wèi)了“公司更好地發展”這個(gè)共同的目标，出謀劃策，付出大(dà)量的時(shí)間(jiān)和(hé)精力，也與其他董事和(hé)管理(lǐ)團隊進行(xíng)了很(hěn)好地合作(zuò)，忠實地履行(xíng)了獨立董事的職責。
　　李建董事長希望，中視(shì)傳媒的全體(tǐ)同仁能夠在過渡時(shí)期做(zuò)好本職工作(zuò)。在過渡時(shí)期，更要遵守組織原則，更要有(yǒu)職業道(dào)德，更要保證公司正常運行(xíng)。并祝願公司在新一屆董事會(huì)的領導下，取得(de)更好的發展！
　　張海鴿監事會(huì)主席同意李建董事長的講話(huà)，對這一屆董事會(huì)、經營班子給予高(gāo)度肯定和(hé)評價。特别是高(gāo)小(xiǎo)平，工作(zuò)責任心強，認真負責地做(zuò)好各項工作(zuò)，對上(shàng)市公司規則很(hěn)熟悉，帶領公司業績持續上(shàng)升，為(wèi)台裏的事業做(zuò)出了很(hěn)大(dà)貢獻。她在第二屆、三屆、四屆的任期中，是親眼目睹這一變化的。在這一階段，我們會(huì)繼續把工作(zuò)做(zuò)好，經營班子保證平穩過渡，工作(zuò)正常交接。